Aktualności
AML Oficer | Julita Wilbik-Klimek i Tomasz Zgoda

AML Oficer | Julita Wilbik-Klimek i Tomasz Zgoda

Miło nam poinformować, że nasi eksperci z Działu Procesowego i Obsługi Przedsiębiorców specjalizujący się w doradztwie z zakresu compliance, uzyskali nowe certyfikaty AML Oficer – Poziom 2.

Instytucje finansowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi dla instytucji obowiązanych.

 

W związku z tym, miło nam poinformować, że Julita Wilbik-KlimekTomasz Zgoda ukończyli kurs drugiego stopnia z zakresu compliance i AML (Anti Money Laundering; zapobieganie praniu brudnych pieniędzy), organizowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska i uzyskali certyfikat AML Oficer – Poziom 2.

 

Procedury AML mają na celu zabezpieczenie systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów przestępczych – np. finansowaniu terroryzmu czy legalizacji dochodów pochodzących z działalność przestępczej. Działania AML stanowią również podstawę do wszczęcia postępowania, którego wynikiem jest powstrzymanie grup przestępczych zajmujących się np. handlem żywym towarem. Jest to często niedoceniana (i niewidoczna) działalność instytucji finansowych.  

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty wymagające wsparcia w sprawnym poruszaniu się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz wdrożeniu wymaganych procedur. Pomożemy Państwu wypełnić zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, z uwzględnieniem zmian w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikających z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących IV Dyrektywę AML.

 

Kontakt:

Tomasz Zgoda: t.zgoda@dsklegal.pl

Julita Wilbik-Klimek: j.klimek@dsklegal.pl

 

O AML pisaliśmy tutaj.

Miło nam poinformować, że nasi eksperci z Działu Procesowego i Obsługi Przedsiębiorców specjalizujący się w doradztwie z zakresu compliance, uzyskali nowe certyfikaty AML Oficer – Poziom 2.

Instytucje finansowe coraz częściej narażone są na ryzyko związane z wykorzystaniem ich działalności w procederze prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Ponadto, liczne regulacje UE i przepisy krajowe wprowadzają zaostrzone wymogi dla instytucji obowiązanych.

 

W związku z tym, miło nam poinformować, że Julita Wilbik-KlimekTomasz Zgoda ukończyli kurs drugiego stopnia z zakresu compliance i AML (Anti Money Laundering; zapobieganie praniu brudnych pieniędzy), organizowany przez Stowarzyszenie Compliance Polska i uzyskali certyfikat AML Oficer – Poziom 2.

 

Procedury AML mają na celu zabezpieczenie systemu finansowego przed wykorzystaniem go do celów przestępczych – np. finansowaniu terroryzmu czy legalizacji dochodów pochodzących z działalność przestępczej. Działania AML stanowią również podstawę do wszczęcia postępowania, którego wynikiem jest powstrzymanie grup przestępczych zajmujących się np. handlem żywym towarem. Jest to często niedoceniana (i niewidoczna) działalność instytucji finansowych.  

 

Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty wymagające wsparcia w sprawnym poruszaniu się w gąszczu regulacji, definicji i wymagań oraz wdrożeniu wymaganych procedur. Pomożemy Państwu wypełnić zadania i obowiązki instytucji obowiązanych, z uwzględnieniem zmian w procesie przeciwdziałania praniu pieniędzy wynikających z projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu implementujących IV Dyrektywę AML.

 

Kontakt:

Tomasz Zgoda: t.zgoda@dsklegal.pl

Julita Wilbik-Klimek: j.klimek@dsklegal.pl

 

O AML pisaliśmy tutaj.